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黑龙江破获跨省、跨境特大电信诈骗资金案,抓捕时发现人皮面具
法制天地  加入时间:2017-05-15 20:53     点击:

  

黑龙江破特大电诈案:冻结资金八千余万,抓捕时发现人皮面具

 

  中新闻通讯社讯(记者佟庆和)5月12日,黑龙江省公安厅召开新闻发布会向社会各界通报,在省公安厅刑侦总队的直接指挥下,垦区公安局经过缜密侦查,历时十一个月,成功侦破公安部挂牌督办的“垦区2016·4·10特大冒充公检法电信诈骗案”,抓获张某某等26名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户3000余个,冻结资金8000余万元,追回赃款赃物120余万元,-- >鲸鱼网< --,缴获转存诈骗资金的银行卡3000多张,捣毁为诈骗集团提供技术服务的窝点一处。

  2016年4月10日,黑龙江省九三农垦公安局接到辖区居民边某报案,称其先后接到自称为黑河市公安局、上海市公安局松江分局工作人员打来的电话,告知其涉嫌犯罪,将冻结其名下银行存款,并要在冻结前验证其钱款数目。边某信以为真,将99.59万元人民币汇入对方银行账户。经初查,此案是一起特大跨境冒充公检法电信网络诈骗案件。省公安厅、省垦区公安局党委对此案高度重视,抽调省、市两级精干警力与九三农垦公安局成立“4· 10”联合专案组,全力开展侦查工作。

  经查,这是一起由一台湾电信诈骗团伙在境外诈骗窝点实施的诈骗案件。犯罪分子藏身境外疯狂作案,并借助现代科技手段和快捷的网银转账手段,不断变换犯罪手法,精心设计骗术,严重侵害人民切实利益,给国家安全和社会稳定带来极大隐患。该团伙在境内主要犯罪嫌疑人是一对情侣——张某某和衣某某,而张某某是公安部列为电信诈骗重点督捕逃犯,重庆警方在全国发布奖励20万元的悬赏通告追捕张某某。

  张衣二人组织40余人的队伍,专门从事倒卖银行卡和取款转存诈骗资金的犯罪活动,为台湾诈骗团伙提供洗钱服务,案件涉及辽宁、浙江、安徽、新疆、重庆等多个省市,涉案金额5000余万元。专案组开展了大量艰苦细致的侦查工作,在抓获张某犯罪团伙内的12名“马仔”后,经过40余天连续奋战于2016年8月9日在吉林省白城市将犯罪嫌疑人张某、衣某缉捕归案。

  抓捕现场,警方在张某家中还发现了假头套和人皮面具等易容工具。

  

随后,此案被公安部刑侦局列为38号挂牌督办案件。为彻底查清此案,根据公安部的指示精神,专案组顺线追踪,40多名参战民警在省公安厅的直接指挥下,辗转于北京,河南,广东,福建等全国12省百余市县村,行程达数十万公里。

 

  随后,此案被公安部刑侦局列为38号挂牌督办案件。为彻底查清此案,根据公安部的指示精神,专案组顺线追踪,40多名参战民警在省公安厅的直接指挥下,辗转于北京,河南,广东,福建等全国12省百余市县村,行程达数十万公里。

  专案组民警克服种种困难,打掉了以张某为首的跨省、跨境倒卖银行卡和取款转存诈骗资金犯罪团伙,成功捣毁一个电信诈骗技术服务平台,抓获26名犯罪嫌疑人,斩断了一条为境外诈骗团伙提供倒卖银行卡和转存诈骗资金的犯罪通道。

  

本案中,警方缴获用于境外诈骗团伙转存诈骗资金的各类银行卡1046套(含银行卡、身份证、手机卡、U盾),共计3000余张,联通手机SIM卡708张,为境外诈骗集团提供批量注册“虚假网络身份”服务的“猫池”24台,5家公司工商执照、开户许可证、公章、法人名章及财务专用章等,扣押赃款112万元人民币、10万元菲币,用赃款购买的金项链3条、手表3块、涉案手机37部,笔记本电脑5台,台式机硬盘6块。  
本案中,警方缴获用于境外诈骗团伙转存诈骗资金的各类银行卡1046套(含银行卡、身份证、手机卡、U盾),共计3000余张,联通手机SIM卡708张,为境外诈骗集团提供批量注册“虚假网络身份”服务的“猫池”24台,5家公司工商执照、开户许可证、公章、法人名章及财务专用章等,扣押赃款112万元人民币、10万元菲币,用赃款购买的金项链3条、手表3块、涉案手机37部,笔记本电脑5台,台式机硬盘6块。

 

  本案中,警方缴获用于境外诈骗团伙转存诈骗资金的各类银行卡1046套(含银行卡、身份证、手机卡、U盾),共计3000余张,联通手机SIM卡708张,为境外诈骗集团提供批量注册“虚假网络身份”服务的“猫池”24台,5家公司工商执照、开户许可证、公章、法人名章及财务专用章等,扣押赃款112万元人民币、10万元菲币,用赃款购买的金项链3条、手表3块、涉案手机37部,笔记本电脑5台,台式机硬盘6块。

  

警方这次收缴的“猫池”设备和手机卡数量之多全国罕见。“快看看你干了什么好事!”““综艺节目类喊你领奖”“老公老婆的出轨证据”这类手机短信后面往往跟着一排链接,一旦点击就中了电信诈骗的圈套。这些短信往往都是由“猫池”发布的。在捣毁这个电信诈骗技术服务平台时,“猫池”正随机向全国的手机用户发送诈骗短信,警方及时阻止了这一影响范围极大的犯罪行为,防止更多人上当受骗。

 

  警方这次收缴的“猫池”设备和手机卡数量之多全国罕见。“快看看你干了什么好事!”““综艺节目类喊你领奖”“老公老婆的出轨证据”这类手机短信后面往往跟着一排链接,一旦点击就中了电信诈骗的圈套。这些短信往往都是由“猫池”发布的。在捣毁这个电信诈骗技术服务平台时,“猫池”正随机向全国的手机用户发送诈骗短信,警方及时阻止了这一影响范围极大的犯罪行为,防止更多人上当受骗。

  经警方工作查实,该团伙自2015年8月至2016年6月为境外诈骗集团倒卖银行卡3000余套,2016年3月至6月,仅三个月的时间就为台湾诈骗集团提供取款转存诈骗资金合计5000余万元,非法获利200余万元。该团伙还利用“猫池”为境外电信诈骗集团提供注册“虚假网络身份”验证码信息数万条。

  专案组继续侦查,将线索报送至公安部,公安部刑侦局根据专案组提供的线索,迅速组织跨国缉捕行动,成功将一盘踞在西班牙的跨国电信诈骗团伙摧毁,带破了“2016. 7.23”清华大学教授被电信诈骗1800万元案”,重庆“2016. 4.20”林某被诈骗2000万元案,杭州“2016.5.04”苏某被诈骗1600万元案等10余起,累计涉案金额4000余万元的系列电信诈骗案件。

  案件破获后公安部发贺电表扬,对案件的成功侦办给以高度肯定,省委书记张庆伟,省委常委、政法委书记甘荣坤,副省长、省公安厅党委书记、厅长毕宝文等领导同志先后作出重要批示,要求给予专案组表彰奖励。

  目前,张某等涉案人员已被依法逮捕,案件正在进一步工作中。

  记者从发布会上了解到,近期省公安厅开展了为期四个月的集中打击“盗抢骗”专项行动,紧紧围绕紧盯现案、猛攻积案、多破小案这一总体工作思路,黑龙江省公安机关积极开展结合本地实际全力开展打击工作,行动取得了丰硕的阶段性战果。全省五类侵财性现案立案23893起,同比减少152起,破案10389起,打掉犯罪团伙144个,抓获犯罪嫌疑人4445人,破获系列案件416串,4287起,其中跨省案件130起,跨市地案件384起,全省共破获销赃案件556起,缴获赃款赃物折合人民币9712.3万元。电信诈骗案件破案率超出全国平均电信诈骗案件1倍。

  接下来,黑龙江省公安机关将按照公安部工作部署,开展为期8个月的“三打击一整治”专项行动,继续严厉打击传统盗抢骗,继续严厉打击电信网络新型违法犯罪和网络贩枪犯罪专项行动,整治地域性职业犯罪,维护国家和人民的核心利益,为党的十九大顺利召开创造安全稳定的社会环境。

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