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看清上海股权交易中心骗局 高达3290万元血汗钱诈骗事件
来信照登  加入时间:2016-09-20 21:32     点击:

  2015.05.25日一条写有“上股交弄虚作假私募债血本无归”的横幅出现在上海股权托管交易中心(以下称上股交、法人代表张云峰)的挂牌大厅内,十余名投资人身穿写有“认清上股交、远离私募债”的上衣正在维权,围观的群众纷纷打听情况和表达同情,甚至有些媒体也去了解他们的情况和资料,投资者拉着横幅要求上股交归还本金、要求张云峰出来对话。

  事件的起因是上股交为宜兴瀚雅文化有限公司(以下称瀚雅、法人代表汤益敏)的虚假集资引起的。瀚雅公司是一个完全为了集资诈骗而于2014年4月成立,注资5000万元,对外公开准备集资6000万元用于宜兴官林镇司徒文化街改造、集资期为6+6个月、收益12%、每季度付息、起价100万元一份。

  为了诱骗投资人,一埸由上股交出面包装、瀚雅集资诈骗的骗局登台亮相:汤益敏为瀚雅公司无限连带责任担保、宜兴市致诚置业有限公司(以下称致诚、法人代表屠平)为瀚雅担保、贵州杭建投资有限公司(以下称杭建、总经理为叶涛)又为致诚担保并作为该私募债受托管理人、这么多有实力的公司担保,这些担保公司既无外债且信用良好,又有官林镇政府政策扶持,瀚雅私募债在上股交挂牌后开展了盛大的路演活动、各级领导讲话推介及散发了许多宣传资料,各投资公司和媒体的宣传也铺天益地而来(见证据1和2),并承诺:“保本保息”“按季付息”等,上海佑擎投资有限公司(以下称佑擎、法人代表杨春)投资经理说这是“全新企业债,上海股交中心发行,国务院批准,中央支持,安全性非常好。这么多优势,而且绝对把握无风险。这种活动符合“最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释”(以下称解释)中通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传而不是向特定对象吸收资金的集资诈骗特征。从宣传资料看出得到政府支持、1.74亿现房抵押担保、100%的股权质押、标杆型项目、宣传无风险高回报的投资也符合解释中“承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报”的集资诈骗特征。投资人出于对国务院确认、上海市政府批准的上股交相信,纷纷与瀚雅签定合同将投资款打入托管银行(见证据3)。自2014年7月至12月一起受骗款项达3290万元、受害人达到23位。至15年1月因未返还投资利息,部分投资人齐集于佑擎公司欲讨回公道(佑擎作为投资公司诱骗了17名投资人1850余万元),此时方知该投资案是一个骗局:注资5000万元注册的瀚雅随后撤资、其实是一个皮包公司、致诚的现房抵押因欠款而被封存(当地法院有裁决书)、项目也未经上股交批准(见证据4-3),这此也符合解释中“ 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金”的集资诈骗特征,所有的特征全部符合解释中的集资诈骗,投资款一经打入即被私分(见证据4)因而这是一起破坏国家金融的犯罪。人们不禁要问:款打入交行上海分行募集专户帐号而项目未批情况下,是如何一次又一次不经托管和监管而私分的?这种明显违反财务制度的行为有否猫腻?投资者拭目以待。

  投资者为讨回公道与佑擎和上股交多次交涉、才知瀚雅有部分款项打入了杭建及其上级公司的东屹集团(见证据5),上股交财务总监陈妍与杭建和东屹集团(为杭建的上级公司、法人代表厉刚)几经策划诱骗投资者与其签订了谅解协议(见证据6),规定15年5月15日还款而至今未归还投资者的款项,导致该协议成了一纸空文。部分投资者又于15年5月24日-27日与上股交多次交涉未果,导致了本文开头的一幕。

  部分投资者在投诉无门情况下于15年1月底向佑擎公司的注册地浦东公安分局经侦支队报了案并已立案侦查,虽然上股交的上级单位-上海市金融办和上海市公安局经侦总队热情接待了投资者的投诉,但杭建和东屹及瀚雅至今仍拒不归还投资款。这种符合解释中全部特征的集资诈骗3290万元的大案,除了佑擎向投资者已偿还集资诈骗的6%佣金外,这么长时间象杭建、东屹和瀚雅为什么还能逍遥法外?什么时候投资者才能追回款项?这些投资者除了依靠政府、提供证据外还能做什么来维护自已的权益?

  投资者打入募集专户的100-300万元的投资款是他们一生的积蓄,有的是亲朋好友借支来的,有的已退休身体每况愈下,他们善良地希望有这12%利息来改善自已的处境,根本想不到是金额巨大的集资诈骗案,他们热切期盼有关政府部门给追回投资款。

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